《银行科技扣问社》（作家 卢华秋）：近日音书，左证国度金融监督解决总局上海监管局发布的行政处罚信息公开表（沪金罚决字〔2024〕151号、177号、178号），因职工行动解决严重违犯审慎方向王法，该局对农业银行信用卡中心罚金50万元。

同期，时任农业银行信用卡中心收单解决部副总司理、收单解决部内行、商户发展部副总司理王飞被谢却从事银行业责任毕生；时任农业银行信用卡中心收单解决部总司理、商户发展部总司理刘志鸿被教学。

值得着重的是，王飞、刘志鸿皆因退步问题，或已被判刑或恭候告状。

据上海市高等东说念主民法院官网信息，在2015年2月至2022年8月技能，王飞欺诈肃穆外卡收单功课和外卡业务解决等职务便利，为深圳市玉帛公司在与银行开展的国际卡网上支付相助业务中提供业务引荐、宽泛解决及奢侈往复争议处理等匡助。玉帛公司时任总司理刘某为保捏公司竞争上风，安排他东说念主以现款阵势向王飞贿赂，金额累计达1730万元。刘某称，其自2014年结子王飞后，因追到业务相助中断，开端每月贿赂10万元，后提高至每月20万元，资金先通过公司账户转嫡支属（主如果前妻高某及高某之弟），再提现交予王飞。

上海市浦东新区东说念主民法院袒露的《高某等洗钱罪一审刑事判决书》中，揭示了高某过火弟明知王飞交给他们的现款可能来源特别的情况下，仍为王飞提供个东说念主银行账户并通过存现后再转账的方式，协助调度纳贿钱款。高某协助调度谋划300余万元，高某之弟协助调度谋划340万元。

比如2022年1月，王飞为脱色纳贿所得，通过小舅子银行账户存现转账100万元用于购置个东说念主房产。小舅子示意应姐夫王飞条款，用我方账户为其存入100万元现款奖金，后按姐姐指令分两笔将钱转回给王飞。高某过火弟二东说念主因犯洗钱罪，最终被判处有期徒刑一年，缓刑一年。

2022年9月19日，王飞主动向纪检监察部门投案，确乎供述不法事实。随后接头部门从其住处扣押80万元现款，并查封其位于北京市海淀区的房产。

2023年4月，上海市浦东新区东说念主民法院经审理认定，王飞身为国度责任主说念主员，欺诈职务之便纳贿且数额极端广博，组成纳贿罪；同期，其通过他东说念主账户调度纳贿资金以诡秘、守秘不法所得，情节严重，组成洗钱罪。最终，法院判决王飞犯纳贿罪，判处有期徒刑7年并处罚金150万元；犯洗钱罪，判处有期徒刑3年并处罚金5万元。两罪并罚，决定实践有期徒刑8年6个月并处罚金155万元。

作为王飞的上级，刘志鸿则相同因涉嫌不法问题，现在已移送稽查机关照章审查告状。

据中央纪委国度监委驻农业银行纪检监察组、上海市纪委监委此前（12月2日）音书，经中央纪委国度监委批准，照旧对中国农业银行信用卡中心高等内行刘志鸿严重违法犯罪问题进行了规律审查和监察拜谒。

经查后，刘志鸿身为国有金融企业党员开发干部屡次与他东说念主串供，处心积虑扞拒组织审查；罔顾中央八项轨则精神，恒久违规领受供应商礼品、借用供应商车辆、接受供应商宴请、无偿接受供应商做事、将应当由本东说念主支付的用度交由供应商支付；在任工拜托、职级晋升中为他东说念主谋取利益；违规从事渔利行径，在国际公司投资入股；违犯生计规律；将供应商算作我方的“做事商”，欺诈职务便利及职务影响力，作为“影子鼓舞”大搞权钱往复，作恶领受多数财物。

依据接头轨则，经农业银行党委扣问，决定赐与刘志鸿开除党籍刑事包袱；经中央纪委国度监委驻中国农业银行纪检监察组扣问，决定赐与刘志鸿政务开除刑事包袱；收缴其违法犯罪所得。上海市浦东新区监委将其涉嫌不法问题移送稽查机关照章审查告状，所涉财物一并移送。